Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Tứ.

Các bị can gồm: Nguyễn Quang Tứ (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Thái Bình), Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ HTP (là đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay) và Đỗ Minh Trí (sinh năm 1995, trú tỉnh Hưng Yên), Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ HTP.

Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Qua đó, đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “cưỡng đoạt tài sản”; “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng...

Lục Ngạn: Khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

BẮC GIANG - Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Công (SN 1987), trú tại thôn Phú Thịnh, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an họp báo: Tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

Tại họp báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 chiều 27/12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03), Bộ Công an, thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Cục phó quản lý giá và vụ phó thị trường trong nước bị bắt trong vụ án Xuyên Việt Oil

Ông Đặng Công Khôi, Cục phó quản lý giá (Bộ Tài chính) và Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bị bắt do liên quan vụ án tại Công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil.

Theo Nhân Dân